ضبط شخص في القاهرة بتهمة غسل 80 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأوضح بيان صادر عن الداخلية أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني، الذي قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، الذي كان يتم خارج نطاق السوق المصرفي. 

كما كان يسعى إلى إخفاء مصدر هذه الأموال وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 80 مليون جنيه تقريباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الأمر.