القبض على 7 أشخاص لغسل 70 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية عدة دول. 

حيث قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، محاولين إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية. 

وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكورون بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.