القبض على رجل أعمال بتهمة غسل 70 مليون جنيه في الإسكندرية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية رجل أعمال في الإسكندرية لقيامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

وأجرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تحريات أسفرت عن تورط صاحب شركة للاستيراد والتصدير في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه خارج السوق المصرفي.

تبين أنه حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية. 

وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتتبع مصادرها غير المشروعة.