ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه في القليوبية.. القصة الكاملة

يواصل رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، جهودهم الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وملاحقة الخارجين عن القانون في مجال غسل الأموال الناتج عن أنشطة محرمة أو مجرمة قانونا، مثل تجارة العملة والسلاح والمخدرات أو التزوير.

وتمكنت الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، حيث كشفت التحريات أنه مقيم بمحافظة القليوبية، وقام باستغلال طبيعة عمله للاستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية، محاولا إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات.

وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالي مليون جنيه. 

وبمواجهة المتهم، اعترف بتحصله على تلك المبالغ من خلال عمليات التزوير التي كان يقوم بها، مشيرا إلى استغلاله طبيعة عمله في ارتكاب عدد كبير من جرائم التزوير في أوراق رسمية، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة بطرق غير قانونية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.